上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年末可供分配的利润为478,820,627.03元。母公司2023年度实现净利润10,559,803.83元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,055,980.38元后，母公司2023年末可供分配的利润为317,767,610.78元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配利润共计317,767,610.78元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，2023年度公司利润分配方案为：以2023年12月31日总股本170,374,020.00为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发人民币68,149,608.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配方案的审议程序
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。2023年度公司利润分配方案为：以2023年12月31日总股本170,374,020.00为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发人民币68,149,608.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2024年4月26日