证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-017优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以书面方式发出，会议于2024年4月25日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司2023年度战略执行情况评估报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、关于江苏银行股份有限公司2023年度行长工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于江苏银行股份有限公司2024年一季度行长工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于江苏银行股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、关于江苏银行股份有限公司2023年度财务报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、关于江苏银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、关于江苏银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、关于江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告。
十、关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配事项的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十一、关于江苏银行股份有限公司2023年度并表管理工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、关于江苏银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十三、关于江苏银行股份有限公司2023年度集团内部资本充足评估报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、关于江苏银行股份有限公司2023年度资本充足率管理报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、关于江苏银行股份有限公司2024年度资本充足率管理计划的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、关于江苏银行股份有限公司2023年度ESG暨社会责任报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、关于江苏银行股份有限公司2023年度绿色金融发展报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、关于江苏银行股份有限公司2023年度负责任银行原则自评估报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、关于江苏银行股份有限公司2023年度关联交易报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十、关于江苏银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
关联董事葛仁余、吴典军、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、任桐回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十一、关于江苏银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告及2024年度工作计划的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于江苏银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需向公司股东大会报告。
二十六、关于江苏银行股份有限公司2023年度独立董事独立性评估专项意见的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十七、关于江苏银行股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬考核结果的议案
关联董事葛仁余、吴典军回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
二十八、关于召开江苏银行股份有限公司2023年年度股东大会的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意于2024年5月17日（星期五）下午2:30在南京东郊国宾馆召开公司2023年年度股东大会。
会议还听取了《江苏银行关于2023年相关审计项目审计情况的
报告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2024年4月26日