根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日以通讯方式召开2024年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事4名,实际出席独立董事4名。经全体独立董事推举,本次会议由独立董事戚啸艳女士主持。经与会独立董事认真审议,通过如下决议:
一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
经审核,我们认为公司与关联方2024年预计拟发生的日常关联交易具有真实性及商业实质,为公司日常经营活动所需,交易对手方诚信、资信状况良好,具有履约能力,关联交易依据公平、合理的定价政策,遵循市场定价原则,经双方协商确定,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
特此决议。
江苏雅克科技股份有限公司
独立董事:戚啸艳
袁丽娜李锦春吴毅雄二〇二四年四月二十六日