新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会议于2024年4月24日在成都市锦江区金石路366号四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司独立董事共3人，出席本次会议的独立董事共3人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议的相关事项，会议通过决议如下：
一、 审议通过关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，该关联交易为公司正常生产经营需要；交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决；董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。同意签订的《产品采购总协议》及增加2024年度日常关联交易金额2,000万元。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
二、 审议通过关于公司2023年度衍生品投资及风险控制情况的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，2023年，公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，系基于公司实际资产负债结构的合理安排，能有效规避外汇市场利率风险，防范利率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，无投机性操作；公司已建立健全相关内控制
度、规范的业务审批流程和操作流程，实际执行中符合相关内部控制和财务规范，能够有效控制衍生品投资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
三、 审议通过关于聘请2024年度审计机构的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，具备充分的独立性，在以往为公司提供财务和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好完成了各项受托任务。公司选聘审计机构的审议程序履行充分、恰当。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
四、 审议关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案。经核查，公司提交的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案》所拟定的薪酬方案，符合相关法律法规的规定，与公司的经营规模、发展阶段相匹配。
本议案分为两个子议案进行表决：
（1）独立董事薪酬方案。全体独立董事回避表决，直接提交第三届董事会第七次会议审议。
（2）非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案：表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。同意提交第三届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签署页）
卢华基
吴飞
杨志清
2024年4月24日