武汉塑料工业集团股份有限公司
第七届第二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公
司”）第七届第二十八次董事会会议通知于2012年10月29日以通讯方
式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
（1）董事会会议时间：2012年11月9日上午10:30；
（2）董事会会议地点：武汉沌口长江大酒店二楼钻石厅（武汉
经济技术开发区创业道 128 号）；
（3）董事会会议方式：现场会议方式召开。
3、董事会会议出席董事情况
本次会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事钟朋荣和董事
刘茂华因工作原因无法参会，分别委托独立董事游达明和董事陈桂华
代为行使表决权。
4、董事会会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：本次会议由董事长徐亦平先生主持；
（2）会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可【2012】988号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大
资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的
批复》和证监许可【2012】989号《关于核准湖北省楚天数字电视有
限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报
告书并豁免要约收购义务的批复》文件，中国证监会核准了本公司的
重大资产重组方案并豁免了湖北省楚天数字电视有限公司及其一致
行动人的要约收购义务。
鉴于公司重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已办理
了相关资产交割和股份转让手续，公司的资产、经营业务及股权结构
将发生变化，为适应公司发展需要，拟将公司名称变更为“湖北省广
播电视信息网络股份有限公司”，英文名称变更为“Hubei
Broadcasting & Television Information Network Co., Ltd.”，
公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最
终以工商行政主管部门核准的公司名称为准。
本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
鉴于公司重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已办理
了相关资产交割手续，公司的经营范围将发生变化，公司的经营范围
拟变更为：对全省有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电
视技术的开发及应用；有线数字电视相关设备的销售；经广电总局批
准开办并可在当地落地的广播电视有线数字付费频道的传送；影视
剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行；设计、制
作、代理发布国内各类广告。
公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材
料，最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准。章程相关条
款同时予以修订。
本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
根据中国证监会核准批复，公司已向湖北省楚天数字电视有限公
司发行 38,165,981 股股份、向湖北金纬广播电视信息网络有限公司
发行 42,040,266 股股份、向楚天襄阳有线电视股份有限公司发行
25,482,862 股股份、向武汉广播电视台总台发行 27,715,715 股股份、
向武汉有线广播电视网络有限公司发行 28,243,633 股股份、向中信
国安信息产业股份有限公司发行 49,624,328 股股份，总计发行
211,272,785 股 股 份 。 公 司 总 股 本 由 177,488,586 股 股 份 变 为
388,761,371 股股份。股份种类全部为境内上市人民币普通股(A 股),
每股面值为人民币 1 元。因此，公司注册资本由 177,488,586 元变为
388,761,371 元。
公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材
料，最终以工商行政主管部门核准的公司注册资本为准。章程相关条
款同时予以修订。
本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。
鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成和公司第七届董事会
任期已届满，为适应本次重大资产重组后工作的需要，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名吕值友、王茂亮、
张海明、王祺扬、李忠诚、廖小同、顾亦兵为公司第八届董事会董事
候选人；拟提名杜百川、蒋大兴、程 虹、张兆国为公司第八届董事
会独立董事候选人。（上述各候选人简历见附件）
本议案尚需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议，其中独
立董事候选人杜百川、蒋大兴、程 虹、张兆国的独董任职资格需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司 2012 年第四次临时股
东大会审议。 根据《公司章程》有关规定，第七届董事会董事在换
届选举前，仍将履行董事职务，直至第八届董事会由公司 2012 年第
四次临时股东大会选举产生。
公司独立董事经过核查，一致对本次换届董事会董事候选人情况
发表如下意见：
1、根据提供的董事候选人简历，董事候选人吕值友、王茂亮、
张海明、王祺扬、李忠诚、廖小同、顾亦兵符合履行相关职责的要求，
任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关
规定，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入
者，以及禁入尚未解除的现象。
2、根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独
立董事候选人杜百川、蒋大兴、程 虹、张兆国符合《公司法》、《公
司章程》以及有关董事及独立董事任职资格和要求的规定，具备中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独
立性。
综上所述，公司独立董事一致同意本次董事会确定的董事会董事
候选人及独立董事候选人名单，并提请公司 2012 年第四次临时股东
大会审议。
本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2012】988 号和证监许
可【2012】989 号核准文件，公司已办理了相关资产交割手续，公司
的资产、名称、经营范围、股本结构、注册资本、住所等都将发生变
化。
为适应公司本次重大资产重组及公司发展需要，公司根据《公司
法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006 年
修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，制定了本次重大资产
重组完成后启用的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公司章程
（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。《公司章程（草案）》
共包括十二章、二百零六条，对股份公司的名称，公司形式，经营宗
旨和范围，注册资本，股份转让，股东的权利和义务，股东大会的职
权，董事会、监事会的组成及职权，经营管理机构，财务、会计和审
计，公司利润的分配，公司的合并、分立、解散和清算，章程的修改
等方面都做了详细和明确的规定。具体内容参见同日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《湖北省广播电视信息网络股
份有限公司章程（草案）》，其中涉及本次修改部分已用下划线标出，
请投资者关注。 该《公司章程（草案）》经股东大会审议通过后正式
生效。在此之前，公司现行《公司章程》将继续适用，直至本《公司
章程（草案）》生效为止。
本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议，若《关于修
订<公司章程>的议案》未获得 2012 年第四次临时股东大会审议通过，
则议案 2《关于变更公司经营范围的议案》和议案 3《关于变更公司
注册资本的议案》的生效不因此受到影响。
6、审议通过《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司董事
会决定于 2012 年 11 月 28 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会。
内容详见《关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司 20
