独立董事独立意见书
公司独立董事经过核查，对本次换届的董事和监事候选人任职情
况发表如下意见：
1、根据提供的董事候选人简历，董事候选人吕值友、王茂亮、
张海明、王祺扬、李忠诚、廖小同、顾亦兵符合履行相关职责的要求，
任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关
规定，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入
者，以及禁入尚未解除的现象。
2、根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独
立董事候选人杜百川、蒋大兴、程 虹、张兆国符合《公司法》、《公
司章程》以及有关董事及独立董事任职资格和要求的规定，具备中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独
立性。
3、根据提供的监事候选人简历，监事候选人梁家新、李 峰、
余汉江、周淑林、刘大志符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公
司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名
的监事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未
解除的现象。
综上所述，公司独立董事一致同意本次董事会确定的董事会董事
候选人、独立董事候选人和监事会监事候选人名单，并提请公司 2012
年第四次临时股东大会审议。
独立董事：刘大洪、游达明、周仁俊
