证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-013
无锡市金杨新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年4月25日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2023年监事会工作报告〉的议案》
经审议，2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席华剑先生对监事会2023年度的工作进行报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
经审议，监事会认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要包含的信息真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审议，2023年公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2023年利润分配预案的议案》
经审议，监事会同意该利润分配预案，认为该预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》经审议，监事会认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：
2024-017）。
表决结果：赞成 0票，回避3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
经审议，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告〉的议案》
经审议，公司2024年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
无锡市金杨新材料股份有限公司监事会
2024年4月26日