证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-023转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方
案的公告
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况
结合公司2023 年度董事、监事和高级管理人员绩效考核目标完成情况，第六届董事会薪酬与对考核委员会进行了董事、监事和高级管理人员2023年度绩效评估，形成2023年度年终奖发放方案。2023年度，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） |
| 应思斌 | 董事长、总经理 | 111.13 |
| 胡健 | 董事、党委书记 | 115.33 |
| 王卫明 | 董事、副总经理 | 93.33 |
| 陈晖 | 董事 | 0.00 |
| 洪益琴 | 董事、财务总监 | 89.73 |
| 胡建宏 | 董事、董事会秘书 | 89.73 |
| 翁建全 | 独立董事 | 7.33 |
| 李春光 | 独立董事 | 5.33 |
| 马文超 | 独立董事 | 5.33 |
| 赵建标 | 监事会主席 | 95.73 |
| 赖侃拓 | 监事 | 0.00 |
| 方军伟 | 监事 | 35.38 |
| 徐利红 | 总工程师 | 88.53 |
| 张新利 | 副总经理 | 86.13 |
| 包江峰 | 董事、总经理（已离任） | 42.92 |
| 徐卫荣 | 监事会主席（已离任） | 20.33 |
| 祝立宏 | 独立董事（已离任） | 2.00 |
| 罗娟香 | 独立董事（已离任） | 2.00 |
注：离任董监高薪酬为其任职期间薪酬总额。
二、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖金构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。
2、独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月领取。
3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬、奖金构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024年4月26日