北京诺思兰德生物技术股份有限公司关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会的基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《薪酬与考核委员会工作细则》，为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举许松山先生、王英典先生及徐辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王英典先生为主任委员，任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
二、本次选举对公司的影响
本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。
三、备查文件
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会2024年4月25日