江苏远航精密合金科技股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务
或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。
四、审议程序
1、公司于2024年4月25日召开薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审议《关于
<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，本议案直接提交公司董事会审议。
2、公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于<2024年度
董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
3、公司于2024年4月25日召开第五届监事会第八次会议，审议《关于<2024年度
监事薪酬方案>的议案》，全体监事作为关联方回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
五、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事及监事薪酬方案需提交公司
2023年年度股东大会审议通过方可生效。
六、备查文件
1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会2024年第二次会议
决议》
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会2024年4月25日