证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024014
内蒙古电投能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知。
2.会议于2024年4月24日以现场方式在通辽召开。
3.公司现有董事9名，共有9名董事参加会议并表决。
4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定及公司提名委员会建议，现聘任张昊先生为公司总经理，王伟光先生不再担任公司总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
经核查，张昊先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不
存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。
该议案经提名委员会审议通过。表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
2. 审议《公司2023年度董事会工作报告》；内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事夏鹏（第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）分别提交了《2023年度独立董事述职报告》。
3. 审议《公司2023年度总经理工作报告》；
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
4. 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;
资产总额4,850,117.51万元，较年4,212,010.57万元增加638,106.94万元,增幅15.15%。负债总额1,419,694.84万元，较年初1,480,541.61万元减少60,846.77万元，降幅4.11%。所有者权益（或股东权益）3,430,422.67万元，较年初2,731,468.96万元增加698,953.94万元，增幅25.59%。公司利润总额585,222.17万元，
较同期558,374.03万元增加26,848.14万元，增幅4.8%，主要原因是各板块发挥一体化协同作用，内部提质增效及煤炭价、量双升所致。公司实现净利润502,070.48万元，较同期470,573.14万元增加31,497.34万元，增幅6.69%。
该议案经审计委员会审议通过。表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议《关于会计师事务所2023年度审计工作总结的议案》;该议案经审计委员会审议通过。表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
6. 审议《关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
7. 审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》。该议案经审计委
员会审议通过。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
8. 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号为2024025）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的不再提取。截止到2022年末，公司累计法定盈余公积10.78亿元，为注册资本的56.1%，2023年公司定增股票32000万股，注册资本达到22.41亿元，法定盈余公积累计额为注册资本的48.1%，因此本报告期提取10%法定盈余公积。
母公司2023年度共实现净利润40.81亿元，计提法定盈余公积
4.08亿元，2023年末母公司累计未分配利润138.14亿元。公司拟以2024年3月31日总股本2,241,573,493.00股为基数，向公司全体股东每10股派6.8元人民币现金（含税），共计派发现金1,524,269,975.24元，占母公司当年实现净利润的37.35%，占上市公司合并口径当年实现净利润的30.36%。
按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配的利润
36.06亿元，占连续三年实现的年均可分配利润40.35亿元的89.36%，符合《公司章程》关于不少于30%的规定。
现金分红在本次利润分配方案中占100%比例，不送股、不转增。
2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议《关于公司2023年度经营计划执行情况及2024年度经营计划的议案》;
2023年经营计划完成情况,产品产量:
1.煤炭：完成4654.74万吨，完成年度计划的101.19%。
2.发电量：完成217.83亿千瓦时（其中：公网电量87亿千瓦时），完成年度计划的101.34%。
3.供热量：完成570.18万吉焦，完成年度计划的98.65%。
4.电解铝：完成87.51万吨，完成年度计划的101.76%。
2024年经营计划,产品产量:
1.煤炭：计划完成4800万吨，同比增长3.12%。
2.发电量：综合考虑机组检修、电网消纳、项目弃风弃光、投产消缺等因素影响，存量项目发电量原则上不低于属地平均利用小时数，增量项目按照投产时间和投产规模合理确定发电量。计划完成263.36亿千瓦时（含自备电厂发电量132.67亿千瓦时），同比增长20.9%。主要是2023年投产的通辽市100万千瓦风电项目、锡盟阿巴嘎50万千瓦风电项目、阿拉善40万千瓦风电项目、电力分公司灵活性改造30万千瓦风电等项目影响。
3.供热量：计划完成570万吉焦，同比持平。
4.电解铝：计划完成88万吨，同比增长0.56%。表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
10. 审议《关于公司2024年度财务预算的议案》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司2024年度财务预算》。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述财务预算并不代表公司对2024年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。
11. 审议《关于公司2023年度投资计划执行情况及2024年度投资计划的议案》;
2023年投资计划执行情况：完成投资813,834万元，完成年度计划的94.13%。2024年计划投资749,441万元。其中：大中型基建469,317万元、技术改造215,837万元、科技数字化35,087万元、小型基建投资29,200万元。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。
12. 审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》;
根据《总经理工作细则》有关“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在300万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，按照公司制度签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括采购合同、销售合同、银行借款合同等。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
13. 审议《关于办理国内保理业务的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》（公告编号为2024015）。
该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易公告》（公告编号为2024016）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
15. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务公告》（公告编号为2024017）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
16. 审议《关于<国家电投集团财务有限公司风险评估报告>的议案》;
公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了风险评估专项审核报
告。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字[2024]第ZG26466号）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
17. 审议《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为2024018）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
18. 审议《关于募集资金2023年年度存放与使用情况专项报告的议案》；
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《内蒙古电投能源股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕1-360号）。
该议案经审计委员会审议通过。该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
19. 审议《关于公司2024年对外捐赠项目的议案》；
公司以民生帮扶、产业帮扶及医疗帮扶等方式开展对外捐赠项目共计10项，均属于帮扶项目，总捐赠资金754万元，项目主要集中在区内通辽市、锡林郭勒盟、呼伦贝尔市及阿拉善盟等地。
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 金额（万元） | 帮扶地点 | 帮扶类型 |
| 1 | 扎哈淖尔煤业公司 | 库伦旗乡村振兴干群研学培训基地项目 | 110 | 库伦旗水泉乡哈达图村 | 民生帮扶 |
| 2 | 扎哈淖尔煤业公司 | 库伦旗阿拉达尔图嘎查机耕路建设项目 | 50 | 茫汗苏木镇阿拉达尔图嘎查 | 民生帮扶 |
| 3 | 霍煤鸿骏铝电公司 | 扎鲁特旗白音查干嘎查扶贫捐赠牧铺通电工程(G3线)项目 | 144 | 扎鲁特旗阿日昆都楞镇白音查干嘎查 | 民生帮扶 |
| 4 | 电力分公司 | 扎鲁特旗格日朝鲁苏木帮扶项目 | 60 | 通辽市扎鲁特旗格日朝鲁苏木 | 产业帮扶 |
| 5 | 开鲁电投智慧能源有限公司 | 开鲁县人居环境整治项目 | 60 | 通辽市开鲁县 | 民生帮扶 |
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
20. 审议《关于公司子公司终止户用光伏项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司子公司终止户用光伏项目公告》（公告编号为2024019）。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
21. 审议《关于阿巴嘎旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站一期75MW／150MWh项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于阿巴嘎旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站一期75MW／150MWh项目公告》（公告编号为2024020）。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
22. 审议《关于成立阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司的议案》；
| 6 | 锡盟新能源公司 | 阿巴嘎旗别力古台镇帮扶项目 | 90 | 阿巴嘎旗别力古台镇 | 民生帮扶 |
| 7 | 北露天煤矿 | 和日木特村党群服务中心取暖系统改造工程 | 20 | 内蒙古霍林郭勒市和日木特村 | 民生帮扶 |
| 8 | 蒙东分公司 | 莫力达瓦旗腾克镇腾克民族村脱贫攻坚补短板捐赠项目 | 30 | 莫力达瓦旗腾克镇腾克村 | 产业帮扶 |
| 9 | 巴音新能源有限公司 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇帮扶项目 | 120 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇 | 民生帮扶 |
| 10 | 扎哈淖尔煤业公司 | 维修格日朝鲁苏木卫生院项目 | 70 | 扎鲁特旗格日朝鲁苏木 | 医疗帮扶 |
| 合计 | 754 | ||||
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于成立阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司公告》（公告编号为2024021）。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
23. 审议《关于公司2023年年度报告正文和报告摘要的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2023年年度报告摘要》（公告编号为2024022）及巨潮资讯网站的《2023年年度报告》。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
24. 审议《公司2023年度内部控制评价报告》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》天健审〔2024〕1-364号。
该议案经审计委员会审议通过。该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
25. 审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的
报告》;
公司总经理薪酬111.45万元（应付税前）；根据公司其他高级管理人员年度经营业绩指标完成情况，建议考核得分114.5-117.63之间；根据公司其他高级管理人员年度经营业绩指标得分与在岗月数，建议其他高级管理人员薪酬37.67-86.46万元之间（应付税前，含报告期内任职高级管理人员领取薪酬）。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
表决结果：该议案为关联事项，关联董事王伟光先生履行了回避表决义务。与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
26. 审议《关于公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告
的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
27. 审议《关于制定<内蒙古电投能源股份有限公司信息披露管理办法>的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《内蒙古电投能源股份有限
公司信息披露管理办法》。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
28. 审议《关于制定<内蒙古电投能源股份有限公司关联交易管理办法>的议》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《内蒙古电投能源股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
29. 审议《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《内蒙古电投能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项评估意见》。
表决结果：该议案为关联事项，关联董事韩放、夏鹏、陈天翔、陶杨履行了回避表决义务。与会的5名非关联董事5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
30. 审议《战略委员会工作报告》;
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
31. 审议《审计委员会工作报告》;
该议案经审计委员会审议通过。表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
32. 审议《提名委员会工作报告》;
该议案经提名委员会审议通过。表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
33. 审议《薪酬与考核委员会工作报告》;
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
34. 审议《公司安全环保专项工作报告》;
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
35. 审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会通知》（公告编号2024023）。
表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十二次会议决议。
（二）《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》《关于公司2023年度利润分配方案的公告》《公司2024年度财务预算》《公司关于申请办理国内保理业务的公告》《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务公告》《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字[2024]第ZG26466号）《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》《内蒙古电投能源股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕1-360号）。《关于公司子公司终止户用光伏项目公告》《关于阿巴嘎旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站一期75MW／150MWh项目公告》《关于成立阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司公告》《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》《内蒙古电投能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》天健审〔2024〕1-364号。《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》《内蒙古电投能源股份有限公司信息披露管理办法》《内蒙古电投能源股份有限公司关联交
易管理办法》《内蒙古电投能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项评估意见》《关于召开2023年年度股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2024年4月24日
附件
总经理简历
张昊先生，1970年12月生，工程硕士，正高级工程师。近五年曾任国家电投集团江苏电力有限公司副总经理，国家电投集团产业协同与服务中心副主任，国家电投集团运行监控中心（应急调度中心）副主任（主持工作）、主任。现任内蒙古公司董事、总经理、党委副书记，蒙东能源董事、党委副书记，电投能源党委副书记、总经理。张昊先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。
除上述情形之外，张昊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,张昊先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。