证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-011
新风光电子科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月24日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2024年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益。此议案获得全体独立董事一致表决通过。
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事姜楠回避表决,表决结果：8票同意，0票反对，0弃权。
2024年4月24日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于
确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：
3票同意，0票反对，0弃权。
本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（％） | 2024年初至2024年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 （％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品及接受服务等 | 山东能源集团有限公司 | 5,000 | 3.5 | 211.63 | 2,040.65 | 1.43 | 采购需求变化 |
| 销售产品及提供服务等 | 山东能源集团有限公司 | 50,000 | 29.4 | 1475.28 | 11,945.00 | 7.02 | 销售业务变化 |
| 合计 | 55,000 | 32.9 | 1686.91 | 13,985.65 | 8.45 | ||
注1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度同类业务的发生额。注2：山东能源集团有限公司指山东能源集团有限公司及其控制的其他公司。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品及接受服务等 | 山东能源集团有限公司 | 5,000 | 2,040.65 | 采购需求变化 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售产品及提供服务等 | 山东能源集团有限公司 | 60,000 | 11,945.00 | 销售业务变化 |
| 合计 | 65,000 | 13,985.65 | ||
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
| 公司名称 | 山东能源集团有限公司 |
| 成立时间 | 1996年3月12日 |
| 统一社会信用代码 | 91370000166120002R |
| 注册资本 | 3,020,000万人民币 |
| 法定代表人 | 李伟 |
| 公司性质 | 有限责任公司（国有控股） |
| 住所 | 山东省济南市高新区舜华路28号 |
| 主要股东/股权结构 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股70%；山东国惠投资控股集团有限公司持股20%；山东国惠投资控股集团有限公司持股10%。 |
| 经营范围 | 授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要财务数据 | 截止2023年12月31日，山东能源集团有限公司资产总额10020.41亿元，净资产2762.84亿元，营业收入8663.80亿元，净利润226.51亿元。（未经审计） |
（二）关联关系
兖矿东华集团有限公司直接持有公司38.25%的股权，系公司直接控股股东，山东能源集团有限公司持有兖矿东华集团有限公司100.00%的股权，系公司的间接控股股东。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司预计的2024年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料、销售产品等，为公司开展日常经营活动所需。交易将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
（三）关联交易的持续性
公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2024年4月26日