上海创力集团股份有限公司关于修订公司部分制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关信息公告如下：
为完善公司内部管理，加强内部控制及风险控制，确保公司制度与现行法律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 审议机构 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 |
| 2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东大会 |
| 3 | 监事会议事规则 | 董事会、股东大会 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 董事会、股东大会 |
| 5 | 关联交易管理办法 | 董事会、股东大会 |
| 6 | 募集资金管理制度 | 董事会、股东大会 |
| 7 | 对外投资管理办法 | 董事会、股东大会 |
| 8 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东大会 |
| 9 | 子公司管理制度 | 董事会 |
上述所列制度的修订已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自第五届董事会第七次会议审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日