证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-014
上海创力集团股份有限公司关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的
公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的
职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、独立性和诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）审计人员信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 谢嘉 | 2014年 | 2008年 | 2008年 | 2022年 |
| 签字注册会计师 | 张盈 | 2009年 | 2009年 | 2006年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 张琦 | 2006年 | 2004年 | 2004年 | 2021年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名： 谢嘉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021-2023年度 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 项目合伙人、签字会计师 |
| 2022-2023年度 | 上海创力集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023年度 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 张盈
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 上海创力集团股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年 | 上海创力集团股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名： 张琦
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 上海创力集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 上海创力集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 中石化石油机械股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 天津百利特精电气股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 上海创力集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
2023年度立信对公司财务审计费用为130.00万元，对公司的内部控制审计费用为30.00万元，合计160.00万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2022 | 2023 | |
| 年报审计收费金额（万元） | 130.00 | 130.00 |
| 内控审计收费金额（万元） | 30.00 | 30.00 |
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
经董事会审计委员会的审查与评估，对于2023年度审计机构的审计工作给予以下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以较好的完成公司所委托的相关工作，出具的审计报告遵循客观公正原则，全面且准确的反映了公司2023年全年的财务状况、现金流量、经营情况与内控风险管理状况。所出具的审计结
论与公司的实际情况相符。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况给予认可。审计委员会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度的财务及内部控制审计工作。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度的财务及内部控制审计工作。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日报备文件
（一）第五届董事会第七次会议决议
（二）第五届监事会第五次会议决议
（三）董事会审计委员会决议