劲旅环境：年度股东大会通知

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-032

劲旅环境科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议，其中议案2.00、9.00由第二届监事会第九次会议审议并提交股东大会审议，具体内容详见2024年4月26日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、特别强调事项

（1）议案6.00、11.00、12.00须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（2）公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司独立董事将在本次股东大会进行述职汇报。

三、会议登记事项

1、登记方式：

6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
7.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于确认2023年度公司董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于确认2023年度公司监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	√
12.00	《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》	√
13.00	《关于修订回购股份管理制度的议案》	√
14.00	《关于制定股东分红回报规划（2024-2026）的议案》	√
15.00	《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》	√

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

（3）出席代表法人股东本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。传真或信函应在2024年5月15日前送达或传真至公司董事会办公室。

代理投票授权委托书请见本通知附件2。

2、登记时间：2024年5月17日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

3、登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路517 劲旅环境 董事会办公室

4、联系方式

联系人：杨晶晶 陈陈 联系电话：[phone]

传真号码：[phone]

电子信箱：[e-mail]

5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按

时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

劲旅环境科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361230”

2、投票简称为“劲旅投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席劲旅环境科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	(√)	(×)	（○）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
7.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于确认2023年度公司董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于确认2023年度公司监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	√
12.00	《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》	√

注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“○”。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股性质与数量：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

13.00	《关于修订回购股份管理制度的议案》	√
14.00	《关于制定股东分红回报规划（2024-2026）的议案》	√
15.00	《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》	√