光云科技：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-021

杭州光云科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月16日 14点 30分召开地点：杭州市滨江区坚塔路599号光云大厦10楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	√
9	《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》	√
10.01	《股东大会议事规则》	√

10.02	《监事会议事规则》	√
10.03	《累积投票制实施细则》	√
10.04	《独立董事工作制度》	√
10.05	《关联交易决策制度》	√
10.06	《募集资金管理制度》	√
10.07	《重大经营与投资决策管理制度》	√
10.08	《会计师事务所选聘制度》	√
10.09	《独立董事专门会议工作制度》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司2024年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。相关公告已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》

2、 特别决议议案：9、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688365	光云科技	2024/5/13

（二） 公司董事、监事和高级管理人员

（三） 公司聘请的律师

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2024年5月15日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱[e-mail]进

行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人亲自出席会议的，应出

示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人证明书原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件方式进行登记，邮件登记以抵达公司的日期为准。

（三）登记时间、地点

登记时间：2024年5月14日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）；

登记地点：杭州市滨江区坚塔路599号光云大厦10楼。

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：杭州市滨江区坚塔路599号光云大厦10楼证券部

邮编：310053

联系电话：[phone]

传真：[phone]

邮箱：[e-mail]

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书杭州光云科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》
5	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
6	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7	《关于2023年度利润分配预案的议案》
8	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

9	《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00	《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
10.01	《股东大会议事规则》
10.02	《监事会议事规则》
10.03	《累积投票制实施细则》
10.04	《独立董事工作制度》
10.05	《关联交易决策制度》
10.06	《募集资金管理制度》
10.07	《重大经营与投资决策管理制度》
10.08	《会计师事务所选聘制度》
10.09	《独立董事专门会议工作制度》
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。