广东三和管桩股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
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广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于2023年利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2023年利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为79,092,039.09元，母公司会计报表净利润为67,032,690.04元。公司合并报表2023年度净利润加上年初未分配利润569,299,396.64元，减去2023年已实施的2022年度利润分配股利65,498,755.79元及计提法定盈余公积6,703,269.00元，2023年合并报表可供分配利润为576,189,410.94元；母公司2023年度净利润加上年初未分配利润425,993,164.74元，减去2023年已实施的2022年度利润分配股利65,498,755.79元及按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金6,703,269.00元，2023年母公司可供分配利润为420,823,829.99元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为420,823,829.99元。
综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司2023年度利润分配方案，拟以2023年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股
后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以2023年12月31日总股本599,074,678股扣除回购账户库存股0股后599,074,678股为基数测算，预计派发现金股利共计29,953,733.90元。若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的或因回购股份库存股有变动的，依照变动后的股本扣除回购账户库存股为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。公司2023年度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《广东三和管桩股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、董事会意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配方案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2024年4月25日