公司简称：*ST 炎黄 股票代码：000805 公告编号：2012－068
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012 年 11 月 12 日
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长卢珊女士
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东（代理人）2 人、代表股份 23，036，000 股、占上市公司有
表决权总股份 36.19％。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东会无社会公众股股东参加。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师
列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
同意 23，036，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的
股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：鄂小龙律师、陈春明律师
3、结论性意见：公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公
司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东
会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第六次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零一二年十一月十三日
