浙江联盛化学股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表中2023年度归属于母公司所有者的净利润为 71,112,773.72 元，加年初未分配利润412,439,275.31元，提取盈余公积6,684,341.32元，扣除2023年度派发的2022年度现金分红41,040,000.00元，可供股东分配的利润为435,827,707.71元；母公司2023年度净利润为66,843,413.18元，加年初未分配利润339,860,116.31元，提取盈余公积6,684,341.32元，扣除2023年度派发的2022年度现金分红41,040,000.00元，可供股东分配的利润为358,979,188.17元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为358,979,188.17元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关规定，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展的需要，在保证公司正常发展的前提下，公司拟提出2023年度利润分配预案为：
公司拟以截至2024年4月24日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.98元（含税），合计派发现金红利2,138.40万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2023年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，符合公司和全体股东的利益。该预案的实施不会造成公司流动资金的短缺或其他不良影响。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会审议情况
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了2023年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素。
因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年4月24日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：在保证公司正常经营的前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享经营成果。公司本次拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
（一）根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会，经股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次利润分配预案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（三）本次利润分配预案披露公告前，公司将严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江联盛化学股份有限公司
董事会2024年4月26日