南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：
一、审议通过《公司关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司关于2023年年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2023年拟不进行利润分配的预案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2023年年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2023年年度薪酬的议案》
公司监事2023年度薪酬符合《公司章程》和《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2023年年度薪酬的议案》。
关联监事杨学萍、陈娟回避表决。
表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司2024年第一季度报告》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2024年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》
南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定，经第九届监事会及股东单位的推荐，提名王胜玲女士、吴军先生为公司第十届监事会监事候选人。
监事候选人简历：
王胜玲，女，1972年2月生，硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届监事会主席，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会主席。吴军，男，1970年10月生，硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份有限公司新业态板块副总裁，现任南京中央商场（集团）股份有限公司监察部总经理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
以上议案三至议案六、议案十及董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司监事会2024年4月26日