南京中央商场（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
? 本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报告审计、内部控制审计服务，聘期一年。
同时，提请股东大会授权公司董事会，在与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订合同时，确定支付其报酬的数额。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户9家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 揭明 | 2005年 | 2004年 | 2016年 | 2021年 |
| 签字注册会计师 | 邹园 | 2016年 | 2016年 | 2012年 | 2019年 |
| 质量控制复核人 | 李洪勇 | 2007年 | 2007年 | 2012年 | 2024年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：揭明
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 湖北和远气体股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 武汉恒立工程钻具股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 潜江永安药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：邹园
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年-2023年 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李洪勇
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年-2023年 | 百川能源股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 国家能源集团长源电力股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 武汉理工光科股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 深圳万润科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
2023年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为215万元，内控审计费用为88万元。2024年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别，相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务报告、内部控制审计工作的情况进行审核后认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度财务报告、内部控制审计工作，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
财务报告和内部控制审计报告的审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2024年4月26日