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乐视网3:第五届监事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-25

证券代码:400084 证券简称:乐视网3 主办券商:招商证券

乐视网信息技术(北京)股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月15日 以书面方式发出

5.会议主持人:公司监事会主席刘文杰先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

各位监事对2023年度监事会工作报告进行了审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

各位监事对2023年度财务决算报告进行了审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

各位监事对2024年度财务预算报告进行了审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2024-013本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《2024年第一季度报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《监事会对〈董事会关于2023年度审计报告非标准无保留审

计意见所涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《监事会对董事会关于2023年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的意见》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第十一次会议决议

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

监事会2024年4月25日


  附件:公告原文
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