西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

                     西藏矿业发展股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
     西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议于 2012 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会前公司董事会
办公室于 2012 年 11 月 8 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全
体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨
论，审议通过以下议案：
     审议通过了《关于公司向银行申请流动资金借款授信的议案》
     鉴于，2011 年 10 月公司向中国银行股份有限公司西藏自治区分
行申请 20,000 万元的流动资金借款授信额度，由于授信到期，为缓
解流动资金压力，确保公司各矿区和各企业矿产品的生产加工、生产
勘探和采矿剥岩的有序开展，为后续的生产经营打好基础。公司在未
来的一年期内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），拟继续
向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过 20,000 万元的
流动资金借款授信额度(含存量贷款，其中：2500 万元为抵押借款）。
根据实际需要，分批次在授信额度内向中国银行股份有限公司西藏自
治区分行申请流动资金借款，在借款期限内公司将及时回笼资金，按
期付息按期归还所借款项。
     （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
      特此公告。
                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                        董      事      会
                                               二○一二年十一月十二日