证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-028
大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本关联交易需提交股东大会审议。
? 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月24日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司调整2024年度日常关联交易预算的议案》，同意公司调整2024年度日常关联交易预算，并提请公司2023年年度股东大会审议。公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）日常关联交易基本情况
1.日常关联交易预算调增情况
公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算64,833.20万元，其中：增加向关联方购买原材料预算3,129.20万元；增加向关联人提供劳务预算404万元；增加关联人贷款预算60,000万元；增加关联人财务费用预算1,300万元。具体如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 调增预算 |
| 向关联人购买原材料 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 3,100.00 |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 29.20 | |
| 向关联人提供劳务 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 404.00 |
| 合计 | 3,533.20 | |
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 调增预算 |
| 关联人贷款 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 60,000.00 |
| 关联人财务费用 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 1,300.00 |
| 合计 | 61,300.00 | |
2.本次调整后年度日常关联交易预算情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 调整前预算 | 调增预算 | 调整后全 年预算 |
| 向关联人购买原材料 | SA101168公司及下属公司 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 14,486.00 | 14,486.00 | ||
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 505.00 | 29.20 | 534.20 | |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 3,100.00 | 3,100.00 | 6,200.00 | |
| 小计 | 21,191.00 | 3,129.20 | 24,320.20 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 7,198.00 | 7,198.00 | |
| 小计 | 7,198.00 | 7,198.00 | ||
| 向关联人提供劳务 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 870.00 | 404.00 | 1,274.00 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 3,400.00 | 3,400.00 | ||
| 小计 | 4,270.00 | 404.00 | 4,674.00 | |
| 接受关联人提供的劳务 | SA101168公司及下属公司 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 526.00 | 526.00 | ||
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 254.00 | 254.00 | ||
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 38.68 | 38.68 | ||
| 小计 | 3,018.68 | 3,018.68 |
| 其他 | SA101168公司及下属公司 | 122.00 | 122.00 | |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 5,752.21 | 5,752.21 | ||
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 11.19 | 11.19 | ||
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 4.50 | 4.50 | ||
| 小计 | 5,889.90 | 5,889.90 | ||
| 合计 | 41,567.58 | 3,533.20 | 45,100.78 | |
单位：人民币万元
| 关联交易 类别 | 关联方 | 调整前预算 | 调增预算 | 调整后全 年预算 |
| 关联人贷款 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 40,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 |
| 小计 | 40,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | |
| 关联人财务费用 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 550.00 | 1,300.00 | 1,850.00 |
| 小计 | 550.00 | 1,300.00 | 1,850.00 | |
| 合计 | 40,550.00 | 61,300.00 | 101,850.00 | |
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国信息通信科技集团有限公司
公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年08月15日。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：3,000,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）
（二）电信科学技术研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年01月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：
780,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、
广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）武汉邮电科学研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：1998年09月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
（四）中芯国际集成电路制造有限公司
公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年04月03日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。
三、关联交易主要内容和定价政策
参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营
及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年4月26日