大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司监事会于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第十七次会议通知。
（三）本次会议于2024年4月24日在北京市海淀区学院路40号院研五楼会宁会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应到监事3人，实到监事3人。
（五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，客观真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
监事会认为，该利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于公司控股子公司2023年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司2023年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
（五）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
（六）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2024年4月26日