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四川银山化工（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间： 2024年4月25日
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、发出董事会会议通知时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持
6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作暨任期报告》
1、议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长代表董事会汇报了2023年度董事会及三年任期的工作情况。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度总经理工作暨任期报告》；
1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层汇报了2023年度及三年任期的经营工作情况并提交董事会审议。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年年度报告》；
1、议案内容：公司编制了《2023年年度报告》，详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，费用8万元/年。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。
1、议案内容：议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告》，公告编号为2024-003。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第七次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告的确认意见。
特此公告
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会2024年4月25日