一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年4月15日以当面送达方式发出会议通知，并于2023年4月25日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2023年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司2023年度财务决算报告能够按照公司的实际情况编制，编制依据可靠、制定标准合理。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
公司2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金5亿元进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、《关于公司监事薪酬的议案》
8.01关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案
表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事会主席周莉鹏女士回避表决。
8.02关于监事王晓丽女士薪酬的议案
表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事王晓丽女士回避表决。
8.03关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案
表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，职工代表监事袁冬娟女士回避表决。
8.04关于副总经理（离任）、监事会主席（离任）张珍女士薪酬的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。
8.05关于监事（离任）王祝义先生薪酬的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。
8.06关于职工代表监事（离任）田晓龙先生薪酬的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
9、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
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| 监 事 会 | ||
| 2023年4月25日 |