浙江震元股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要

           浙江震元股份有限公司
     新增股份变动报告及上市公告书摘要
                       保荐机构（主承销商）
住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，
                   1103，1601-1615，1701-1716 室
                         二〇一二年十一月
                               特别提示
     本次非公开发行新增股份 4,173.2283 万股人民币普通股（A 股），最终发行
价格为 12.70 元/股。该等股份已于 2012 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于 2012 年 11 月 13 日在深圳证券交易
所上市。
    绍兴市旅游集团有限公司所认购的股票限售期为上市之日起 36 个月，预计
可上市流通时间为 2015 年 11 月 13 日；其余 7 名投资者所认购的股票限售期为
上市之日起 12 个月，预计可上市流通时间为 2013 年 11 月 13 日。
    根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日 2012 年
11 月 13 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
    本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
                                    释       义
       在本报告中，除非文义另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
      1、普通术语
发行人/公司/浙江震元           指   浙江震元股份有限公司
控股股东、旅游集团             指   绍兴市旅游集团有限公司
绍兴市国资委/实际控制人        指   绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
                                    公司向包括绍兴市旅游集团有限公司在内的不超过
本次发行/本次非公开发行        指
                                    10名特定对象发行A股股票的行为
A股                            指   人民币普通股
保荐机构/主承销商/财通证券     指   本次发行保荐机构财通证券有限责任公司
发行人律师/锦天城律师          指   上海市锦天城律师事务所
                                    天健会计师事务所（特殊普通合伙），原为天健会计
天健会计师                     指
                                    师事务所有限公司
坤元评估                       指   坤元资产评估有限公司
中国证监会/证监会              指   中国证券监督管理委员会
浙江证监局/证监局              指   中国证券监督管理委员会浙江监管局
深交所                         指   深圳证券交易所
国家药监局                     指   中华人民共和国国家食品药品监督管理局
国家发改委                     指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
浙江省国资委                   指   浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
                                    绍兴震元集团国有资本投资有限公司，2009 年名称
震元集团                       指
                                    变更为绍兴市旅游集团有限公司
震元制药                       指   浙江震元制药有限公司
震元连锁                       指   浙江震元医药连锁有限公司
                                    《浙江震元股份有限公司与绍兴市旅游集团有限公
《附条件生效的股份认购合同》   指
                                    司之附条件生效的股份认购合同》
                                    《绍兴市旅游集团有限公司与浙江震元股份有限公
《附条件生效的资产转让合同》   指
                                    司之附条件生效的资产转让合同》
《公司章程》                   指   《浙江震元股份有限公司章程》
                                    2005年10月27日修订并自2006年1月1日起施行的
《公司法》                     指
                                    《中华人民共和国公司法》
                                    2005年10月27日修订并自2006年1月1日起施行的
《证券法》                     指
                                    《中华人民共和国证券法》
《管理办法》                   指   《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》                 指    《上市公司非公开发行股票实施细则》
报告期                       指    2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-9月
元、万元、亿元               指    如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
      2、专业术语
原料药                      指    具有某种药理性的化学物质，可用于药品生产
制剂                        指    为药品的统称，包括片剂、胶囊、注射剂等
GMP                         指    Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
GSP                         指    Good Supplying Practice，药品经营质量管理规范
COS                         指    Certification of Suitability，欧洲药典适用性证书
FDA                         指    Food and Drug Administration，美国食品药品管理署
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成
的。
                     第一节           发行人基本情况
       中文名称      浙江震元股份有限公司
       英文名称      ZHEJIANG ZHENYUAN CO., LTD..
  股票上市交易所     深圳证券交易所
     股票简称        浙江震元
     股票代码        000705
     注册地址        浙江省绍兴市解放北路 289 号
     办公地址        浙江省绍兴市解放北路 289 号
本次发行前注册资本   12,532.94 万元
     成立时间        1993 年 4 月 2 日
     上市时间        1997 年 4 月 10 日
    法定代表人       宋逸婷
     所属行业        食品、饮料、烟草和家庭用品批发业
    董事会秘书       周黔莉
  证券事务代表       蔡国权
     联系电话        [phone]
      传真           [phone]
    互联网网址       http://www.zjzy.com/
       电子信箱      [e-mail]
                     医药批发、零售业务、中药饮片的生产、销售以及原料药、制剂
       主营业务
                     的研发、生产和销售等
                     许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》，有效
                     期至 2014 年 12 月 1 日），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经
                     营企业许可证》，有