证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-018
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年4月24日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月25日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为1,387,777,297.87元，母公司未分配利润为178,050,381.56元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为1,225,800,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利122,580,000元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权
登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利245,160,000.00元，）共计490,320,000.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为90.29%,超过30%。
三、现金分红金额达到或者超过当期净利润的100%，且达到或者超
过当期末未分配利润的50%的情况说明
公司本次拟分配的现金分红总额122,580,000元，占当期归属于上市公司股东净利润的128.11%，达到100%以上；占期末未分配利润的68.85%，达到50%以上。该分配方案预计不会影响公司日常经营，具体情况如下：
第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金全部归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司未来12个月内无使用募集资金补充流动资金的计划。
四、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的长远利益。因此，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
五、公司章程关于利润分配的条款说明
六、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。公司将继续按照《公司章程》等有关规定对利润进行合理分配，切实保护投资者利益。
七、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派
方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件目录
(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
(二)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2024年4月25日