国网信息通信股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，以7票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将
按规定在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2023年预计合同总金额 | 2023年实际合同总金额 | 2024年初至2023年年度股东大会召开日止预计合同总金额 | 2024年一季度实际合同总金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品及劳务 | 产品及服务 | 国家电网公司及所属企业 | 82.00 | 78.99 | 36.00 | 11.00 | / |
| 采购商品及劳务 | 产品及服务 | 国家电网公司及所属企业 | 11.00 | 4.51 | 5.50 | 1.60 | 预期采购具有不确定性 |
| 金融服务 | 存款 | 中国电力财务有限公司 | 日均不超过：6.00 单日存款 余额不超 过：20.00 | 日均存款：5.92；单日存款最高余额：18.99 | 年日均不超过：6.00；单日存款余额不超过：20.00 | 单日存款最高余额：18.99 | / |
| 其他金融服务 | 国家电网公司及所属企业 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | / |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2024年预计合同总金额 | 2023年实际合同总金额 | 2025年初至2024年年度股东大会召开日止预计合同总金额 | 2024年一季度实际合同总金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
销售商品
及劳务
| 销售商品及劳务 | 产品及服务 | 国家电网公司及所属企业 | 96.00 | 78.99 | 40.00 | 11.00 | 按照年度业务计划预计 |
| 采购商品及劳务 | 产品及服务 | 国家电网公司及所属企业 | 11.00 | 4.51 | 5.50 | 1.60 | 按照年度业务计划预计 |
| 金融服务 | 存款 | 中国电力财务有限公司 | 日均不超过：8.00 单日存款余额不超过：25.00 | 日均存款：5.92； 单日存款最高余额：18.99 | 年日均不超过：8.00；单日存款余额不超过：25.00 | 单日存款最高余额：18.99 | 按照年度业务计划预计 |
| 其他金融服务 | 国家电网公司及所属企业 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 按照年度业务计划预计 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.国家电网有限公司
企业类型：有限责任公司注册地址：北京市西城区西长安街86号法定代表人：张智刚注册资本：8295亿元人民币经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.国网信息通信产业集团有限公司
企业类型：有限责任公司注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
法定代表人：李强注册资本：1502231.015155万元人民币经营范围：一般项目：软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；机械设备销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；合同能源管理；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
信产集团为公司控股股东，持有公司43.82%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司第九届监事会第四次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
（四）公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2024年4月26日