证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-015
江苏立霸实业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2024年4月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于公司2023年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司
《2023年度审计报告及财务报表》。表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2023年度审计报告及财务报表》，2023 年公司实现营业收入 15.24 亿元，同比增长 7.61%，归属于公司股东的净利润 63,982.46 万元，同比增长13.33%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,307.30 万元，同比下降3.43%。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人民币汇率等因素综合考虑，公司预计2024年营业收入16.00亿元，比2023年增长5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,822.67万元，比2023年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本 266,327,839 股扣除回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的余额股份数量 263,777,743 股）为基数，每 10股派发现金股利 10 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。
我们认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 3亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的
委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，投资期限为自第十届董事会第七次会议审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第十届董事会第七次会议审议通过后一年内有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并通过《关于公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司2024-2025年度银行综合授信额度为人民币 15 亿元，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用，授信有效期限为公司2023年年度股东大会通过之日至2024年年度股东大会通过前。
我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第十届董事会第七次会议审议通过之日起一年内。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
我们认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有
效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，我们同意公司在一定额度范围和期限内开展外汇套期保值业务。表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。10、审议并通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经公开招标和董事会审计委员会审议后，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
我们认为：该业务团队已连续多年为公司提供专业的审计服务，有利于保持公司审计业务质量的稳定性，我们同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司变更会计师事务所的公告》。表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议并通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议并通过《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》
公司预计2024年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过5,000万元人民币；公司预计2024年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过10,000万元人民币。我们认为：公司为子公司提供担保有助于满足其在经营发展中的资金需求，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议并通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）是严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的要求制定的，该回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，引导投资者树立长期投资、理性投资、价值投资理念，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第1-2、4-6、8、10、14-15项共九项议案需提交公司2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会2024年4月26日