恒锋工具股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2024〕3850号), 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润135,195,830.82元，母公司实现净利润118,372,367.23元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为899,610,221.68元，母公司可供股东分配的利润为903,961,642.59元。本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司2023年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本165,679,281股扣减回购专用证券账户上已回购股本2,059,474股后的163,619,807股为基数进行测算，预计共派发现金红利32,723,961.40元（含税）。 如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的相关程序
1.董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》, 公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定。因此，董事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他事项说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记、备案知情人，并对该等知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易。
2.本次利润分配预案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2024年4月26日