证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-023
长华控股集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
公司管理层拟定了《2023年度总经理工作报告》，该报告总结了公司2023年经营情况及重点工作，并提出2024年工作计划。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
公司根据2023年度实际经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年年度报告》全文及摘要。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。独立董事将在2023年年度股东大会上述职。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职
责情况的报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（九）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-027）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。
（十三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。
（十四）《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
（十五）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
公司确认董事、高级管理人员2023年度薪酬情况，同时制定2024年度薪酬方案。
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：全部董事均为关联董事，都已回避表决，直接提交股东大会审议。
公司薪酬与考核委员就公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案事项提出建议，认为公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
（十七）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定，汇总了公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十九）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-031）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二十）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（二十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月16日14:00在公司会议室召开长华控股集团股份有限公司2023年年度股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司董事会
2024年4月25日