证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2024-014
冰山冷热科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司九届二十次董事会议审议，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议：2024年5月23日（星期四）下午3:00。
网络投票：2024年5月23日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日
会议的股权登记日为2024年5月16日。B股股东应在2024年5月13日或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 公司董事会2023年度工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司监事会2023年度工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 公司2023年度利润分配方案报告 | √ |
| 5.00 | 公司2023年年度报告 | √ |
| 6.00 | 关于授权公司董事长及经营层2024年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 | √ |
| 7.00 | 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告 | √ |
| 7.01 | 预计2024年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易 | √ |
| 7.02 | 预计2024年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易 | √ |
| 7.03 | 预计2024年与公司其他关联方发生的日常关联交易 | √ |
| 8.00 | 关于聘请公司2024年度审计机构的报告 | √ |
| 9.00 | 关于修改公司章程的报告 | √ |
| 10.00 | 关于制定《累积投票制度实施细则》的报告 | √ |
| 11.00 | 关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的报告 | √ |
| 12.00 | 关于出售国泰君安股份的报告 | √ |
| 13.00 | 关于选举公司第九届董事会董事的报告 | √ |
| 13.01 | 选举蔡力勇为公司董事 | √ |
| 13.02 | 选举木下步为公司董事 | √ |
| 14.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ |
以上提案中，提案7属于关联交易事项，关联股东需回避表决。提案9、11、14须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会，不采取累积投票制。本次股东大会上将听取公司独立董事2023年度述职报告。 提案内容详见公司于2024年4月26日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届二十次董事会议决议公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。
（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
（4）登记时间：2024年5月17日起至5月23日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
（5）登记地点：公司证券法规部。
2、会议联系方式
电话：（86-411）87968822
传真：（86-411）87968125
联系人：杜宇
地址：大连经济技术开发区辽河东路106号
冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
邮编：116630
现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、公司九届二十次董事会议决议。
2、深交所要求的其他有关文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360530，投票简称：冰山投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月23日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日上午9:15至下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2023年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________委托日期：2024 年 月 日委托有效期限：2024年 月 日委托人签名/盖章：___________________受托人签名：________________________表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 公司董事会2023年度工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 公司监事会2023年度工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 公司2023年度利润分配方案报告 | √ | |||
| 5.00 | 公司2023年年度报告 | √ | |||
| 6.00 | 关于授权公司董事长及经营层2024年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告 | √ | |||
| 7.01 | 预计2024年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易 | √ | |||
| 7.02 | 预计2024年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易 | √ | |||
| 7.03 | 预计2024年与公司其他关联方发生的日常关联交易 | √ | |||
| 8.00 | 关于聘请公司2024年度审计机构的报告 | √ | |||
| 9.00 | 关于修改公司章程的报告 | √ | |||
| 10.00 | 关于制定《累积投票制度实施细则》的报告 | √ | |||
| 11.00 | 关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的报告 | √ | |||
| 12.00 | 关于出售国泰君安股份的报告 | √ | |||
| 13.00 | 关于选举公司第九届董事会董事的报告 | √ | |||
| 13.01 | 选举蔡力勇为公司董事 | √ | |||
| 13.02 | 选举木下步为公司董事 | √ | |||
| 14.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ | |||