上海索辰信息科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司2024年度董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于公司2024年度监事薪酬的议案》，上述议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》已经第二届董事会第九次会议审议通过。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、本方案的适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司任期的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2023年度薪酬基础上进行浮动，不再另行领取董事津贴；
2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；
3、公司独立董事2024年度的津贴标准与2023年度保持一致，均为人民币税前10万元/年。
（二）监事薪酬方案
1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2023年度薪酬基础上进行浮动，不再另行领取监事津贴；
2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果，在2023年度薪酬基础上进行浮动。
（四）其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
3、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024年04月26日