上海外服控股集团股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十八次会议于2024年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年4月12日以邮件方式送达，因增加议案，于2024年4月18日发送补充通知和材料。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过《公司2023年年度报告》及摘要
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公司2023年年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：
1）《公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2）《公司2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；
3）监事会未发现参与《公司2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4）监事会全体成员保证《公司2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》
监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海外服控股集团股份有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》内容真实、数据准确，完整、客观地反映了上海外服（集团）有限公司2023年度的业绩完成情况。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司2024年第一季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2024年第一季度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：
1、《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；
3、监事会未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证《公司2024年第一季度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》本次使用募集资金向募投项目主体上海外服薪数据科技有限公司（以下简称外服薪数据）提供借款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意使用募集资金向外服薪数据提供总额为人民币1,000万元借款用于实施募投项目。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本规划尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司监事会2024年4月26日