证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-016
哈药集团股份有限公司十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议以书面方式发出通知，于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、2024年第一季度报告（同意9票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024年第一季度报告。
本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
二、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及第三个解除限售期公司业绩未满足考核要求，第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就，以及2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的5名激励对象因个人原因已离职及1名激励对象因担任公司第十届监事会职工监事，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会同意注销64名激励对象第三期已获授但尚未获准行权的366万份股票期
权，同意回购注销64名激励对象已获授但尚未解除限售的167.01万股限制性股票，同意注销首次授予部分因个人原因已离职的5名激励对象及因担任公司第十届监事会职工监事的1名激励对象已获授但尚未获准行权的43.35万份股票期权，同意回购注销首次授予部分因个人原因已离职的5名激励对象及因担任公司第十届监事会职工监事的1名激励对象已获授但尚未解除限售的27.15万股限制性股票。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》，公告编号：
2024-018。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
三、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期及第三个解除限售期公司业绩未满足考核要求，第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就，以及2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分的2名激励对象因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销第一次预留授予部分10名激励对象已获授但尚未获准行权的57.75万份股票期权，同意回购注销第一次预留授予10名激励对象已获授但尚未解除限售的24.75万股限制性股票。同意注销第一次预留授予部分因个人原因已离职的2名激励对象已获授但尚未获准行权的10.5万份股票期权，同意回
购注销第一次预留授予部分因个人原因已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》，公告编号：2024-019。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
四、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期及第二个解除限售期公司业绩未满足考核要求，第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就，以及2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分的3名激励对象因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销剩余预留授予部分3名激励对象已获授但尚未获准行权的28万份股票期权，同意回购注销剩余预留授予部分3名激励对象已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票。同意注销剩余预留授予部分因个人原因已离职的3名激励对象已获授但尚未获准行权的42.5万份股票期权，同意回购注销剩余预留授予部分因个人原因已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的32.5万股限制性股票。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》，公告编号：
2024-020。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
五、《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权有效期已满，激励对象未行权的股票期权应当终止行权由公司予以注销。根据《激励计划（草案）》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会同意注销1名激励对象已到期未行权的11.2万份第一次预留授予的股票期权。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》，公告编号：2024-021。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日