证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-011
苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：公司现场会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：Marianne Schelde
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号:2024-015）及《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定＜公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
廖智武为关联监事，回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为2024-007。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容请详见公司于2024年4月25在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届监事会第十三次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
监事会2024年4月25日