证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-014
苏州欧福蛋业股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月25日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为169,546,096.89元，母公司未分配利润为134,365,543.63元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为205,445,536股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利20,544,553.60元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
派的预案》，监事会认为：本次权益分配预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
和使用计划。如公司因经营需要而发生重大现金支出，进行现金分红可能导致无法满足公司经营或者投资需要的，公司可以不实施现金分红。本次2023年年度权益分派预案符合《公司章程》中的相关约定。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
为明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后对股东的分红回报，保障公司利润分配政策的持续性、稳定性和可操作性，完善和健全分红政策和监督机制，公司制定了股东分红回报规划，内容详见公司于2022年4月27日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-066）。公司将严格按照《苏州欧福蛋业股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的公告》进行利润分配，本次2023年年度权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2024年4月25日