大庆华科股份有限公司第五届董事会
2012年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2011
年第六次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 11 月 5 日发
出。会议于 2012 年 11 月 9 日 10:00 时以通讯方式召开。公司现有
董事 8 人，参加表决董事 8 人，达到公司章程规定的法定人数，本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任
李德爱先生为公司总经理的议案。
张好宽先生因工作变动，辞去其担任的公司总经理职务。经公
司董事长提名，聘任李德爱先生为公司总经理。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名
李德爱先生为公司董事候选人的议案。
张好宽先生因工作变动，辞去其担任的公司第五届董事会董事
的职务。公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员
会工作细则》的相关规定，经提名委员会审议，提名李德爱先生为
公司第五届董事会董事候选人(附简历)。本议案已经独立董事事前
认可，独立董事认为本次公司董事会增补董事候选人的程序规范，
符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事
会议事规则》有关规定；本次公司提名的董事候选人，其具备相关
专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任
职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关
规定。此议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调增
2012 年日常经营相关的关联交易预计金额的议案，董事王一民先生、
张宗保先生、盖文国先生在公司关联股东任职，为公司关联董事，
对此项议案回避了表决。此议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股
东大会审议批准。
四、以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开2012
年第三次临时股东大会的议案。
具体内容详见本公司于 2012 年 11 月 10 日发布在《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2012 年第三次临
时股东大会的通知。
备查文件
1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第六次临时会议
决议。
2、大庆华科股份有限公司独立董事的独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2012 年 11 月 9 日
附: 董事候选人简历
李德爱先生，51 岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总
厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工
程师；化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部
聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间
主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯
车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中
心主任。现任公司副总经理。
李德爱先生未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
