芜湖三联锻造股份有限公司2023年度董事会工作报告
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规则制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度公司经营回顾
（一）总体经营情况
2023年，公司实现营业收入123,564.75万元，较上年同期增长17.71%；实现归属于上市公司股东的净利润12,543.10万元，较上年同期增长32.17%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润11,188.63万元，较上年同期增长27.71%。截止报告期末，公司资产总额184,580.09万元，较上年同期增长
41.14%，归属于上市公司股东的所有者权益144,413.32万元，较上年同期增长
124.65%。
二、董事会日常运行情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2023年度，公司共召开九次董事会议，具体情况如下：
1、2023年2月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了：
（1）《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
（2）《关于向深圳证券交易所提交上市申请文件的议案》
（3）《关于公司2022年1-12月财务报表的议案》
2、2023年2月21日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了：
（1）《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》
（2）《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》
（3）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
（5）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（6）《关于聘任2023年度审计机构的议案》
（7）《关于预计2023年度偶发性关联交易的议案》
（8）《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
（9）《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》（10 《关于公司2020年度、2021年度、2022年度财务报告的议案》
（11）《关于审核确认公司2022年1月1日至2022年12月31日关联交易的议案》
（12）《关于公司截至2022年12月31日的内部控制鉴证报告的议案》
（13）《关于修订公司章程（上市草案）的议案》
（14）《关于修订部分公司治理制度（上市草案）的议案》
（15）《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
3、2023年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了：
（1）《关于开立募集资金专户及授权签订募集资金监管协议的议案》
4、2023年4月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了：
（1）《关于公司2023年1-3月财务报表的议案》
5、2023年5月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了：
（1）《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》
（2）《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
（3）《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
（4）《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
（5）《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
（6）《关于向全资子公司增资的议案》
（7）《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
6、2023年6月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了：
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7、2023年8月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了：
（1）《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
（2）《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、2023年10月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了：
（1）《关于<2023年第三季度报告>全文的议案》
（2）《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》
9、2023年11月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了：
（1）《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》
（2）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（3）《关于制定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
（4）《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》
（5）《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司共召开三次股东大会，为现场结合网络投票方式。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
1、2023年3月13日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了：
（1）《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》
（2）《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》
（3）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
（5）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（6）《关于聘任2023年度审计机构的议案》
（7）《关于预计2023年度偶发性关联交易的议案》
（8）《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
（9）《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
（10）《关于审核确认公司2022年1月1日至2022年12月31日关联交易的议案》
（11）《关于公司截至2022年12月31日的内部控制鉴证报告的议案》
（12）《关于修订公司章程（上市草案）的议案》
（13）《关于修订部分公司治理制度（上市草案）的议案》
2、2023年6月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
（2）《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
（3）《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
3、2023年12月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（2）《关于制定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
（3）《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会依据各自工作制度规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见或建议，供董事会决策参考。各专门委员会具体情况如下：
1、战略委员会履职情况
2023年度，战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内共召开了4次会议，审议了募集资金置换已投入自有资金、对子公司增资等议案。
2、审议委员会履职情况
2023年度，审计委员会按照相关规定履行职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。报告期内共召开了10次会议，审议了定期报告、2022年度董事会相关议案、内审工作报告等议案。
3、提名委员会履职情况
2023年度，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善，对公司第二届董事会审计委员会候选人进行了资格审查。报告期内共召开了2次会议，审议了董事及高级管理人员的年度任职评估、调整第二届审计委员会部分委员的议案。
4、薪酬与考核委员会履职情况
2023年度，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案进行了审查，认为薪酬方案有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，提高经营质量和经营效益。报告期内共召开了2次会议，审议了董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案、调整公司独立董事津贴的议案。
（四）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见或事前认可意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、控股股东及其他关联方的资金往来、重大关
联交易等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2024年董事会工作计划
（一）业务总体发展战略
节能与环保已成为汽车工业发展的两大课题，随着国家“转方式、调结构、促改革”力度不断加大，汽车行业向节能减排、轻量化、新能源发展已是大势所趋。公司将基于技术创新实现产品转型升级，大力开展铝锻件、冷温锻件、空心轴、不锈钢锻造等研究，拓展铝锻件，冷温锻件市场以及电动车锻件产品的开发，全面提升企业综合实力。努力把公司打造成为具有竞争力的国际化汽车零部件知名企业，为客户提供专业的锻造、机加等技术支持，提供具有竞争力，可靠的产品和优质的售后服务。
（二）2024年的重点经营管理工作
2024年度，董事会将带领经营管理层在基于汽车行业和企业发展的需要，立足于国家宏观经济和相关政策，开展有利于促进公司转型和企业发展需要的工作与服务。
1、为了争取更高份额的市场占有率，2024年公司计划将继续扩大公司在自主开发、技术创新、产品质量、工艺成本以及产品结构方面的优势，加强与现有客户的合作规模，开拓新客户新市场。
2、电动化已经成为全球汽车发展的主流趋势，随着我国在硬件保障设施方面的日益完善，电动车市场将日渐扩大。公司将利用已经成功开发并开始的全球各大主机厂电动车底盘件及电机轴齿产品的开发，逐步扩大与汽车零部件一级供应商、一级主机厂间的合作。争取在未来几年电动化改革趋势中占据全球更多的市场份额。
3、公司将抓住汽车轻量化、节能减排的发展机遇，利用全球汽车铝锻件市场需求旺盛的机遇，依托现有客户定点项目，进一步拓展和开发潜在客户，提升公司在车用铝锻件市场的竞争力。
4、公司将以自身拥有的省级企业技术中心和省级工业设计中心为依托，坚持自主创新为主，加强产学研技术合作，加大对新技术和新产品的研发投入力度。
（1）继续深化公司主要产品轮毂轴承类、球头拉杆类、高压共轨类、轴类等产品工艺研究和创新，重点减小余量和飞边，提高工艺稳定性，降低生产成本，提高市场竞争力。
（2）在机加工工艺方面进行持续优化，完善齿轮、电机轴、IGBT铜散热板、阀岛等产品的机加工工艺，降低生产成本，提高产品竞争力。
（3）完善公司锻造工艺种类，补齐冷锻、温锻短板，培养冷温锻专业人才，形成冷锻、温锻、热锻优势互补、门类齐全的工艺格局。
（4）根据市场新动态，开拓新思路、积极主动开展新产品、新工艺的研究：
如电机轴深孔挤压+旋压复合工艺、多向模锻工艺、IGBT铜散热板冷挤工艺、阀岛、道流板等产品工艺；强化冷锻、温锻、热锻和挤压相结合的复合成形工艺的研究；重点解决闭式模锻工艺中局部应力高和飞边毛刺不易控制的问题，扩大闭式模锻工艺应用。
5、进一步加强品牌建设，对现有客户提供不限于产品的优质服务。将“三联”品牌培育成为汽车锻造零部件领域内的知名自主品牌。再通过品牌效益的转换，实现口碑变现。将技术等方面的优势转化为设计结合汽车行业在轻量化、低油耗、电子化以及新能源方面的发展趋势与产品需求，实施品牌延伸，通过新技术和新产品开发不断扩大公司在国内外市场的影响力。
（三）提升公司规范运作水平，提高公司治理透明度
2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，助力公司提升规范运作水平，提高公司治理透明度，推进以下工作：
1、持续完善董事会日常工作。严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员学习信息披露等相关法律法规知识，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。
2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者说明会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，
依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
3、促进公司进一步完善上市公司法人治理结构，建立健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续健康发展，切实保障全体股东与公司利益。
芜湖三联锻造股份有限公司
董事会2024年4月25日