上海雅运纺织化工股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度共实现归属于上市公司股东的净利润4,383.31万元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为39,381.27万元。
经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。截至2024年4月25日，公司总股本为191,360,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,136,000元（含税），占公司2023年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为43.66%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为公司2023年度利润分配预案是根据公司实际情况，综合考虑了公司未来发展和中小投资者的利益制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2024年4月26日