平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年4月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年4月25日以通讯表决的方式召开，会议由半数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、2024年一季度报告
会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）
本议案已经公司第九届董事会2024年第三次审计委员会事前认可。
二、关于对子公司河南超蓝能源科技有限公司增资的议案
会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-044号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年4月26日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。