上海联明机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.28元（含税）。
? 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
? 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年年度利润分配预案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表实现净利润99,315,437.42元，归属于上市公司股东的净利润为105,490,100.10元。母公司报表实现净利润92,396,222.74元，提取10%法定盈余公积金9,239,622.27元，扣除2023年度发放2022年度的现金红利96,616,615.00元，加上年初未分配利润622,548,246.13元，2023年末公司可供股东分配的利润为609,088,231.60元。
根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定2023年度公司利润分配预案为：以公司未来实施
利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.80元（含税）进行分配，共分配利润71,191,190.00元（含税），留存部分结转至下一年度。2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红比例为67.49%。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十五日