湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月20日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年4月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第五次会议决议》；
特此公告。
湖南崇德科技股份有限公司董事会二〇二四年四月二十五日