证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-20
福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第一季度报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2024年第一季度报告》。
公司董事、监事及高级管理人员保证公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2024年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年第一季度报告》全文详见2024年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
为了规范公司选聘会计师事务所的工作, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，同意公司制定《会计师事务所选聘管理制度》。
制度全文详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福建星网锐捷通讯股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年年度股东大会，现场会议定于2024年5月20日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事 会2024年4月24日