证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-024号
浙江新安化工集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月24日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，并形成以下意见：公司已将2024年度预计日常关联交易事项内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司预计2024年度日常关联交易属于正常生产经营所需，定价政策遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
2.公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年4月26日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（详见2023年4月27日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露）。
2023年度公司日常关联交易执行情况见下表： 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计交易金额 | 2023年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人购买原材料、产品、服务等
| 向关联人购买原材料、产品、服务等 | 传化集团有限公司及其控制子公司 | 10,000 | 7,897.14 | |
| 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其控制子公司 | 3,000 | 1,449.85 | ||
| 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 4,500 | 706.14 | ||
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 41,000 | 25,329.10 | 原材料价格波影响交易金额 | |
| 小计 | 58,500.00 | 35,382.23 | ||
| 向关联人销售原材料、产品、服务等 | 传化集团有限公司及其控制子公司 | 9,000 | 7,140.61 | |
| 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其控制子公司 | 5,000 | 4,647.30 | ||
| 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 8,500 | 6,897.83 | ||
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 26,000 | 12,251.68 | 市场价格变化及销售策略调整影响 | |
| 小计 | 48,500.00 | 30,937.42 |
3.公司2024年日常关联交易预计金额和类别
2024年，公司与关联方发生的日常关联交易主要为采购、销售各类化学原料、产品及提供各类服务等交易。2024年预计发生的关联交易如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料、产品、服务等 | 传化集团有限公司及其控制子公司 | 18,000 | 1.41% | 4,486.43 | 7,897.14 | 0.62% | 因其业务发展的需要采购量增加。 |
| 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其控制子公司 | 3,500 | 0.27% | 257.06 | 1,449.85 | 0.11% | ||
| 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 3,000 | 0.23% | 215.78 | 706.14 | 0.06% | ||
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 38,000 | 2.97% | 731.46 | 25,329.10 | 1.98% | ||
| 小计 | 62,500 | —— | 5,690.73 | 35,382.23 | —— | ||
| 向关联人销售原材料、产品、服务等 | 传化集团有限公司及其控制子公司 | 10,000 | 0.68% | 4,211.62 | 7,140.61 | 0.49% | |
| 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其控制子公司 | 6,030 | 0.41% | 953.21 | 4,647.30 | 0.32% | ||
| 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 | 7,000 | 0.48% | 2,465.41 | 6,897.83 | 0.47% | ||
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 12,000 | 0.82% | 4,616.10 | 12,251.68 | 0.84% |
小计
| 小计 | 35,030 | —— | 12,246.34 | 30,937.42 | —— |
注1：如单一方向超过预计金额，则在总额预计范围内进行调节。
二、关联方介绍和关联关系
1. 公司名称：传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）
注册资本：人民币80,000万元公司住所：浙江省杭州萧山宁围街道公司类型：有限责任公司法定代表人：徐冠巨经营范围：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；承接：暖通工程、消防工程、通信工程；企业咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
传化集团2023年度主要财务数据：总资产819.36亿，净资产349.92亿，营业收入666.27亿，净利润8.72亿，以上数据未经审计。传化集团是本公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
2．公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）
注册资本：人民币122,580万元
注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：王榕
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
颖泰生物2023年度经审计主要财务数据：总资产126.42亿元，净资产57.89亿元，营业收入58.68亿元，净利润0.91亿元。公司董事及高级管理人员周曙光担任颖泰生物董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3.公司名称：赢创新安（镇江）硅材料有限公司（以下简称“赢创新安”）
注册资本：人民币16,000万元
公司住所：镇江市新区新材料产业园磨子顶路8号
公司类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：孔建安
经营范围：气相二氧化硅及硅材料的生产；销售本公司生产的产品；提供本公司产品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
赢创新安由本公司与赢创德固赛（中国）投资有限公司共同投资，本公司持股40%（不纳入财务合并报表范围）。
本公司董事及高级管理人员孔建安兼任赢创新安法定代表人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
赢创新安2023年度经审计主要财务数据：总资产45,002.74万元，净资产13,348.18万元，营业收入19,054.55万元，净利润-1,432.68万元。
4. 公司名称：嘉兴市泛成化工有限公司（以下简称“泛成化工”）
注册资本：人民币1,584.94万元
公司住所：浙江省嘉兴市港区中山西路999号（浙江嘉化能源化工股份有限公司1号楼101室）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林传克
经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷（凭有效安全生产许可证经营）销售：化工产品及化工原料（除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
泛成化工由公司与嘉化能源共同投资，各占泛成化工50%的股权比例（本公司不纳入财务合并报表范围）。
公司高级管理人员许夕峰过去12个月内曾任泛成化工董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。
泛成化工2023年度经审计主要财务数据：总资产7,013.51万元，净资产3,741.77万元，营业收入25,349.55万元，净利润556.50万元。
5.前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生采购及销售各类化学原料产品及各类服务等日常性关联交易。交易双方均将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则协商交易价格。根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格等方式确定双方的关联交易价格。对于上述日常性关联交易，公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计2024年度日常关联交易均是公司日常生产经营所需，关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于优化公司资源配置，降低经营管理成本。关联交易条件公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2024年4月26日