证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-010
中铁特货物流股份有限公司关于聘请2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构，负责公司2024年度审计工作。现将相关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所说明
信永中和会计师事务所（以下简称信永中和）具备证券、期货相关业务能力，2023年度为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，认真履行审计职责，其出具的《审计报告》《内部控制审计报告》客观地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。信永中和独立发表了审计意见，从专业角度维护了公司及股东合法权益。鉴于双方合作良好，建议聘任信永中和为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为17家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：张昆女士，1999年获得注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2018年至2020年、2023年为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：王辉先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。
拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
信永中和执行公司2024年度财务报表审计业务和内部控制审计业务，上述两项审计费用预算金额100万元，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用25万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟聘请会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会事前对信永中和会计事务所进行了较为充分的了解，认为信永中和会计事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够胜任公司2024年度审计工作。审计委员会提议聘请信永中和会计事务所为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可
信永中和会计师事务所具备会计师事务所执业证书且为符合《中华人民共和国证券法》规定条件的证券服务机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求，公司聘请该会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计和内部控制审计工作，同意提交公司股东大会审议。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计事务所为公司2024年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意提交股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘请会计事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第九次会议决议；
3. 经与会独立董事签字的公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4. 公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
5. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2024年4月25日