多氟多新材料股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2024年4月15日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年4月25日上午9：30在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2024年第一季度报告》
经审核，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：
2024-036）。
2、《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年4月26日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
3、《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行委托
理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-037）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80% 股权的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80% 股权的公告》（公告编号：2024-038）。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日