证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-027
上海雅仕投资发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事2名，以通讯表决方式参会监事1名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2023年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》以及《公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2024年第一季度报告。详见公司于同日披露的《公司2024年第一季度报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意公司2023年度财务决算报告，本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意公司2023年度利润分配方案，本议案需提交股东大会审议。2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币
1.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税）。详见公司于同日披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意公司2024年度日常关联交易预计，本议案需提交股东大会审议。关联监事王忠、郭长吉回避表决。详见公司于同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需提交股东大会审议。公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案需提交股东大会审议。详见公司于同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构》（公告编号：
2024-032）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》同意公司2024年度对外担保额度，本议案需提交股东大会审议。公司2024年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，其中为资产负债率为70%以上的下属公司提供累计不超过人民币30,000万元的担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供不超过人民币57,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
详见公司于同日披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2023年度内部控制评价报告。
详见公司于同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
同意公司开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为3亿元人民币的等值外币，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
2024-034）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行
调整。详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-035）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》同意基于谨慎性原则，公司2024年第一季度转回资产减值损失228.63万元，计提信用减值损失准备金额89.73万元，以上综合影响增加2024年第一季度利润总额138.90万元。详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：
2024-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东大会审议。
关联监事王忠回避表决。详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交股东大会审议。详见公司于同日披露的《关于制定、修订<股东大会议事规则>等公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意公司2023年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于确定监事2024年度薪酬的议案》
同意公司监事2024年度薪酬方案，本议案需要提交股东大会审议。全体监事回避表决，直接提交至股东大会审议。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
监 事 会2024年4月26日